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고객알기제도가 시행됩니다. |
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2006년 1월 18일부터 모든 금융기관에서 고객알기제도가 시행됩니다. 고객알기제도(Know Your Customer)란 금융기관이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 금융기관 스스로 고객의 신원, 실제 당사자 여부 및 거래 목적을 파악하는 등 고객에 대해 합당한 주의를 기울이는 것을 말합니다. 구체적으로 금융기관은 ① 계좌의 신규개설 ② 원화 2천만원 또는 외화 1만불 이상의 일회성 금융거래 (무통장 입금에 의한 송금, 환전, 자기앞수표 발행 등)시 금융실명법에 의한 실지명의 이외에 아래 사항을 추가로 확인하는 제도입니다. [추가확인사항] * 개인 : 주소, 연락처 (전화번호, 전자우편주소) * 법인/단체 : 업종/설립목적, 주된 사무소 소재지, 연락처, 대표자의 실지명의 * 외국인 : 국적, 국내 거소 추가확인 |